也有有组织犯罪渗透到合法博彩业，以及在非法活动中的组织，这些是意大利调查局（Dia - Direzione investigativa antimafia）在提交给议会的关于2021年下半年，在共和国参议院网站上发布的半年报告中审查的案例。

重点首先放在西西里岛，并提到了几个最重要的行动。
“可以认为我们事业继续保持对博彩业的高度关注，正如在调查的半年期间结束的一些行动中发现的那样，”Dia的报告中写道。
“2021年11月18日，在巴勒莫司法部门的'Game Over II'行动中，一个由与Noce和Passo di Rigano家族有关的人组成的联盟被瓦解，该联盟非法收集各种赌注，也通过属于在马耳他设有服务器的博彩公司的网站进行远程收集。
此外，2021年9月30日，锡拉丘兹检察官办公室协调的“Ludos”行动发现了旨在通过非法网站进行非法赌博和投注的犯罪团伙，该团伙在马耳他有分支机构。
最后，2021年7月20日，墨西拿检察官办公室的一项调查活动导致在马耳他执行了一项价值350万欧元的资产扣押令，针对一家马耳他公司的法定代表人，该公司已在佩洛里塔诺建立了一个永久组织，专门从事非法收集在线赌注。 应该强调的是，意大利和马耳他之间在各自司法当局之间完美协同的国际司法合作，利用了2018年11月14日欧盟第2018/1805/EU号条例提供的可能性，根据该条例，从2020年12月19日起，欧盟成员国应适用关于相互承认其他成员国发布的冻结和没收措施的规定”。

从西西里岛，然后转移到普利亚。
“与其他黑手党组织一样，普利亚犯罪组织也被投射到蓬勃发展的博彩业，正如2021年9月22日的'Scommessa'行动所确定的，该行动导致巴里法院发布了一项没收令，涉及公司股份、财务可用性、汽车、船只、豪华配件和房地产，”报告的另一段话写道。

在意大利和欧洲之外，Dia提到了在加拿大的犯罪渗透案例，在那里“意大利有组织犯罪主要涉及蒙特利尔（我们事业）、多伦多和桑德贝（’Ndrangheta）地区。两者都活跃于贩毒、敲诈勒索、高利贷、赌博、洗钱非法所得和渗透公共采购部门。这些组织在一段时间内根深蒂固，在管理犯罪事务中占据重要地位”。

在报告的“关于利用金融系统进行洗钱的预防活动”一节中，意大利调查局再次提到了博彩业，涉及2021年下半年收集的可疑交易报告。
“关于对正在审查的资金流向各个报告主体的追溯性以及与对本季度处理的可疑交易报告进行的分析相似，结果表明，其中大部分，约占93%，来自银行和金融中介机构，其中主要类别由银行（42%）构成。博彩和投注运营商紧随其后，约占3%，专业人士和其他非金融运营商分别占2%和1%，”在提交给议会的报告中写道。
同样，在引用的某些例子中，提到了赌博：“意大利银行金融情报部门指出的可疑金融业务主要涉及与有组织犯罪、腐败和逃税有关的洗钱活动。
弗罗西诺省也不例外，2021年有631份异常金融活动和交易的报告，其中约300份在最近一个季度，与上一年相比增长了不到20%。
除了上述与韦诺萨和马尔拉多有关的地区外，由于靠近卡塞塔地区，马尔西亚尼斯的贝尔福特家族的影响尤其在卡西诺地区得到了体现。此外，与卡萨莱斯家族和那不勒斯家族Licciardi、Di Lauro、Mazzarella和Misso有关系的人员，将能够在这些地区找到广泛的再投资和洗钱机会，后者也通过对游戏和投注场所的全面管理来实现，特别关注视频扑克、老虎机、宾果游戏厅和体育博彩，卡拉布里亚的Grande-Aracri家族也对这一领域产生了兴趣，库特罗（Kr）”。